دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق -  يونيباك

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1997

بمدينة العاشر من رمضان  المنطقة الصناعية ب2

تليفون: 365707 - 368606 ( 015 ) .

موبايل: 01001784336 - 01001784359

فاكس: 360424 ( 015 )


دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 26/3/2013 فى تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان  المنطقة الصناعية ب2 .


1 التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2012.

2 النظر فى تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية فى 31/12/2012.

3 التصديق على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية فى 2012/12/31 .

4 التصديق على التغييرات والتعيينات التى طرأت على مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2012.

5 إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2012.

6 تحديد بدل حضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن جلسات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2013

7 تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية فى 31 ديسمبر 2013

8 الترخيص لمجلس الإدارة فى تقديم التبرعات التى تزيد عن ألف جنيه وفقا لأحكام قانون الشركات المساهمة.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى:

■ لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريقة الأصالة أو الإنابة ويشترط فى صحة الإنابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وأن يكون التوكيل مصدقا عليه.

■ على كل مساهم يرغب فى حضور الجمعية العامة العادية أن يثبت أنه قد أودع فى مركز الشركة كشف حساب معتمدًا صادرًا من أحد البنوك المعتمدة أو إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وأن يرفق مع هذا الكشف شهادة بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انفضاض الجمعية.

■ فى حالة الرغبة فى تقديم أى أسئلة أو استفسارات يتعين تقديمها مكتوبة بمقر الشركة باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

■ فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العامة العادية فى الموعد الأول تدعى مرة أخرى يوم الخميس الموافق 2013/3/28 الساعة الثالثة عصرًا

■ سوف تقتصر المناقشة فى الجمعية على ما ورد بجدول الأعمال.


0 تعليقات

أضف تعليق جديد